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            19中南03 (112997): 中山證券有限責任公司關于召開江蘇中南建設集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2024年第一次債券持有人會議決議

            時間:2024年03月25日 17:30:13 中財網
            原標題:19中南03 : 中山證券有限責任公司關于召開江蘇中南建設集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2024年第一次債券持有人會議決議公告

            債券簡稱:19中南 03 債券代碼:112997.SZ 江蘇中南建設集團股份有限公司 2019年面向合格投資者公開發行公
            司債券(第一期)2024年第一次債券持有人會議決議公告
            根據《中華人民共和國公司法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《江蘇中南建設集團股份有限公司 2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)、《江蘇中南建設集團股份有限公司2019年公開發行公司債券債券持有人會議規則》(以下簡稱“《債券持有人會議規則》”)、《江蘇中南建設集團股份有限公司與中山證券有限責任公司關于在中國境內公開發行公司債券之債券受托管理協議》(以下簡稱“《債券受托管理協議》”)和中國證券監督管理委員會相關規定,中山證券有限責任公司(以下簡稱“中山證券”)作為江蘇中南建設集團股份有限公司 2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“19中南 03”、“本期債券”)的受托管理人召集江蘇中南建設集團股份有限公司 2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2024年第一次債券持有人會議(以下簡稱“本次會議”)。本次會議相關情況如下:
            一、召開會議的基本情況
            1、會議召集人:中山證券有限責任公司
            2、會議時間:2024年 3月 21日
            3、會議地點:以非現場方式召開。

            4、會議召開和投票方式:非現場方式召開,記名投票方式進行投票表決 5、債權登記日:2024年 3月 20日(有權參加持有人會議并享有表決權的債券持有人以下午 15:00交易結束后,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊為準)
            6、出席會議的人員及權利:除法律、法規另有規定外,截至債權登記日登記在冊的全體債券持有人均有權出席債券持有人會議,并行使表決權。因故不能出席的債券持有人可以書面委托代理人出席會議和參加表決。

            二、會議的出席情況
            “19中南 03”未償還總張數為 5,586,090張,出席本次會議的債券持有人代表共計【2】名,代表有表決權的本期債券【4,787,590】張,占本期債券未償還總張數的【85.71】%。此外,本期債券的發行人、債券受托管理人及見證律師也出席了本次會議。

            三、會議審議表決情況
            (一)本次債券持有人會議按照會議議程審議了《關于豁免本次會議召開程序等相關要求的議案》,采用非現場方式,記名投票方式進行投票表決(每一張未償還債券享有一票表決權)。

            表決結果:
            (1)同意票代表有表決權的債券【4,787,590】張,占本期債券未償還總張數的【85.71】%;
            (2)反對票代表有表決權的債券【0】張,占本期債券未償還總張數的【0】%; (3)棄權票代表有表決權的債券【798,500】張,占本期債券未償還總張數的【14.29】%。

            (二)本次債券持有人會議按照會議議程審議了《議案二、關于豁免本期債券違約責任及解決措施的議案》,采用非現場方式,記名投票方式進行投票表決(每一張未償還債券享有一票表決權)。

            (1)同意票代表有表決權的債券【4,787,590】張,占本期債券未償還總張數的【85.71】%;
            (2)反對票代表有表決權的債券【0】張,占本期債券未償還總張數的【0】%; (3)棄權票代表有表決權的債券【798,500】張,占本期債券未償還總張數的【14.29】%。

            本次會議的表決程序符合《債券持有人會議規則》、《募集說明書》的相關規定,經超過持有本期未償還債券總額且有表決權的二分之一的債券持有人同意方可生效,《議案一、關于豁免本次會議召開程序等相關要求的議案》及《議案二、關于豁免本期債券違約責任及解決措施的議案》獲本次持有人會議表決通過,表決結果合法、有效。

            四、律師出具的法律意見
            君合律師事務所上海分所律師認為,本次債券持有人會議的召開、出席會議人員資格、召集人資格、本次會議的表決程序和表決結果均符合法律及《債券持有人會議規則》、《募集說明書》及《債券受托管理協議》等相關規定,均合法有效。

            五、備查文件
            《君合律師事務所上海分所關于江蘇中南建設集團股份有限公司 2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2024年第一次債券持有人會議之法律意見書》
            特此公告。

            (以下無正文)

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