高瀾股份(300499):董事會(huì)決議
廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 1. 本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)李琦先生召集，會(huì)議通知于 2024年 8月 9日以專人送達(dá)、電子郵件、電話等方式發(fā)出。 2. 本次董事會(huì)于 2024年 8月 21日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)并表決。 3. 本次董事會(huì)應(yīng)到董事 6名，實(shí)際出席董事 6名。 4. 本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)李琦先生主持，公司監(jiān)事和高管列席董事會(huì)。 5. 本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1.審議通過(guò)了《關(guān)于〈2024年半年度報(bào)告〉及其摘要的議案》 經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》真實(shí)地反映了本報(bào)告期公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 本議案已經(jīng)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-048）《2024年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-047）。 表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 本議案獲得通過(guò)。 2.審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有多年上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，能夠遵循相關(guān)法規(guī)規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，同意公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司 2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司 2024年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。 本議案已經(jīng)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬續(xù)聘 2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-049）。 表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 本議案獲得通過(guò)，尚需提交2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 3.審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 7號(hào)》，公司編制了《廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2024]第 ZC10425號(hào)）。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。 表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 本議案獲得通過(guò)。 4.審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意于 2024年 9月 9日下午 2:30在廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城南云五路 3號(hào)公司四樓大會(huì)議室召開(kāi)公司 2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi) 2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-050）。 表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 本議案獲得通過(guò)。 三、備查文件 1.第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議； 2.第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議決議； 3.深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2024年8月 23日 中財(cái)網(wǎng)
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